Glosario
Léxico esencial del cumplimiento normativo
Definiciones claras y rigurosas de los términos fundamentales en compliance, gobierno corporativo y regulación financiera.
H
High-Risk Jurisdiction
A country or territory identified as presenting elevated AML, sanctions, or financial crime risk.
Hosted Wallet
A cryptocurrency wallet maintained and controlled by a third-party provider or exchange.
T
Travel Rule
A regulatory requirement obligating financial institutions and VASPs to share certain customer information during transfers.
V
VASP — Virtual Asset Service Provider
A business involved in the exchange, transfer, custody, or administration of virtual assets.
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