Catálogo de formación

Cursos construidos para profesionales que toman decisiones

Cada curso incluye un manual de formación completo, evaluaciones de conocimiento y un certificado de finalización.

AnticorrupciónProtección de datosPBC/FTEspecífico de IndustriaInstitucionalRevisión de Enforcement

Catálogo de formación

Anticorrupción

Cumplimiento AML / BSA

Un curso basado en escenarios y evidencia sobre detección de delitos financieros, obligaciones de reporte, cumplimiento de sanciones y tu rol personal.

2 hours17 módulosIntermedio

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1Cumplimiento AML / BSA

2Por Qué la Capacitación en Cumplimiento No Es Opcional

3Lavado de Dinero: Cómo Funciona

4Quién Rige Tu Programa

5Los Cinco Pilares de un Programa AML Sólido

6Programa de Identificación de Clientes (CIP) y KYC

7Calificación de Riesgo: Bajo · Medio · Alto

8Reportes de Transacciones en Efectivo (CTR)

9Reportes de Actividad Sospechosa (SAR)

10OFAC: Las Reglas También Aplican a las Criptomonedas

11Señales de Alerta de FinCEN — Edición Cripto y MSB

12Explotación Financiera de Adultos Mayores y Fraude en Kioscos Cripto

13Cómo los Actores Maliciosos Explotan los Productos Financieros

14Caso de Estudio: TD Bank — $3.7 Mil Millones (octubre de 2024)

15Tu Rol: Si Ves Algo, Di Algo

16Conclusiones Clave — Tus No Negociables

17El cumplimiento es una cultura, no una casilla de verificación. Mantente alerta, mantén la confidencialidad y escala sin dudar.

$300Empresa

Anticorrupción

Clientes y jurisdicciones de alto riesgo • Debida diligencia reforzada

Capacitacion basada en evidencia sobre calificacion de riesgo de cliente y pais, controles PEP y EDD, conciliacion de listas, diseno de modelos jurisdiccionales y decisiones de de-risking defendibles.

2 hours35 módulosIntermedio

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1Alto Riesgo

2La Calificacion de Riesgo Es el Control Maestro

3Que Significa y Que No Significa "Alto Riesgo"

4Clientes de Alto Riesgo

5Las Seis Dimensiones del Riesgo de Cliente

6PEPs: Quien Cuenta Realmente

7Que Debe Producir la Debida Diligencia Reforzada de PEPs

8La Correccion: No Todo PEP Es el Mismo Riesgo

9Tipos de Negocio de Mayor Riesgo

10La Complejidad Sin Proposito Es el Riesgo

11Ser Banco de Otros Bancos

12Origen de Fondos No Es Origen de Riqueza

13Medios Adversos y Disciplina de Filtrado

14Que Verifica Realmente Cada Cosa

15Riggs Bank (1994-2005)

16Medidas de EDD Que Realmente Reducen el Riesgo

17Eventos Disparadores y Revision Perpetua

18Salir Es una Decision, No una Escapatoria

19Jurisdicciones de Alto Riesgo

20Que Hace de Alto Riesgo a una Jurisdiccion

21Lista Negra, Lista Gris, y Que Significan

22Las Cuatro Listas de Paises Que Debes Conciliar

23La Lista de la UE y Que Obliga

24Un Listado Es un Insumo, No una Respuesta

25Un Modelo de Riesgo Pais Que Sobrevive un Examen

26El Riesgo de Sanciones No Es Riesgo Pais AML

27Como Te Alcanza Realmente el Riesgo Jurisdiccional

28HSBC y Mexico (2006-2010)

29Wachovia y las Casas de Cambio (2004-2007)

30Los Treinta Dias Despues de un Plenario

31La Exclusion Financiera Es una Falla de Control, No un Control

32Donde el Riesgo de Cliente y de Pais Se Multiplican

33Quien Es Dueno de la Calificacion

34Conclusiones Clave

35Capacitacion Completa

$250Empresa

Anticorrupción

Manual integral de cumplimiento y prevención de delitos financieros

Manual de formación en cumplimiento de enfoque transversal que cubre gobernanza, KYC/KYB, EDD, sanciones, monitoreo transaccional, SAR/STR, evaluación de riesgos, auditoría, conservación de registros y estándares ISO.

2 hours21 módulosIntermedio

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1Cumplimiento Integral y Prevencion de Delitos Financieros

2Tabla de Contenidos

3Objetivo, Alcance, Principios y Responsabilidad

4Rol Estrategico del Cumplimiento Dentro de la Organizacion

5Estructura del Sistema de Cumplimiento y Gobierno Corporativo

6KYC: Identificacion, Verificacion y Perfil de Riesgo

7Categorias de Riesgo de KYC, Revision Periodica y Casos Practicos

8KYB: Identificacion Corporativa, Estructura y Analisis UBO

9Categorias de Riesgo Corporativo y Caso Practico: Corp1

10Debida Diligencia Reforzada: Cuando, Por Que y Como

11Filtrado de Sanciones: Marco, Proceso y Casos

12Monitoreo de Transacciones: Diseno, Alertas y Etapas del Lavado

13Patrones, Indicadores, Tipologias y Plazos de Reporte

14Obligaciones de Reporte SAR / STR por Jurisdiccion

15Proceso Interno, Plazos, Confidencialidad y Ejemplos Practicos

16Evaluacion de Riesgo: Objetivo, Tipos de Riesgo y Metodologia

17Revision Periodica, Actualizaciones por Evento y Toma de Decisiones

18Documentacion Formal, Politicas Clave y Gobernanza Operativa

19Control de Documentos, Gestion de Versiones y Actualizaciones Regulatorias

20Capacitacion y Concientizacion: Estructura, Contenido y Evaluacion

21Conservacion de Registros de Capacitacion, KPI y Buenas Practicas

22Denuncias: Proposito, Proteccion y Gestion de Casos

23Riesgo de Terceros, Debida Diligencia y Clasificacion

24Clausulas Contractuales de Cumplimiento y Monitoreo Continuo

25Auditorias Internas, Externas y Pruebas de Control

26Identificacion de Brechas, Gestion de Remediacion y Planes de Accion

27Trazabilidad, Retencion, Evidencia y Sistemas de Documentos

28Cultura de Cumplimiento, Alta Gerencia y Medicion de Impacto

29Estandares ISO: Marco, Relevancia y Valor Estrategico

30Estandares ISO para Entidades Cripto y Valor Estrategico de la Certificacion

31Un Sistema Transversal, No una Funcion Aislada

32Capacitacion Completa

$300Empresa

Anticorrupción

Programa KYC • KYB • CDD - EDD de debida diligencia de clientes y negocios

Programa con enfoque histórico y basado en evidencia sobre identificación de clientes y negocios, debida diligencia basada en riesgo y verificación de beneficiario final, con casos reales de enforcement.

2 hours42 módulosIntermedio

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1Por Que Existen Estos Programas

2Los Origenes de KYC

3El Nacimiento de KYB

4KYC vs. KYB vs. CDD vs. EDD

5El Ciclo de Vida del Cliente

6Los Cuatro Pilares de CDD

7El Enfoque Basado en Riesgo

8CIP: Que Se Recopila

9Verificacion Documental vs. No Documental

10KYC para Individuos: El Proceso

11Senales de Alerta de KYC

12KYB: Verificando la Entidad

13Documentacion por Tipo de Entidad

14UBO: El Titular Real

15Rastreando la Propiedad a Traves de Estructuras Complejas

16Calificacion de Riesgo: Bajo • Medio • Alto

17Que Impulsa Realmente la Puntuacion

18Que Dispara la EDD

19Industrias y Geografias de Alto Riesgo

20EDD: Proceso y Documentacion

21Aprobacion y Gobernanza

22PEP: Quien Cuenta

23El Filtrado de PEP Nunca Es una Verificacion Unica

24Actualizacion Periodica: Manteniendo los Expedientes Vigentes

25Eventos Disparadores: Cuando Actualizar Anticipadamente

26Dos Caminos al Mismo Destino

27Lado a Lado: Diferencias Clave

28Que Cambia para 2027

29Cuando las Senales de Alerta se Combinan

30Cuando el KYC Falla

31HSBC Mexico (2006-2010)

32Riggs Bank y Augusto Pinochet (1994-2002)

33Binance (2017-2022)

34Cuando los Datos de KYC Existen pero el Filtrado de Sanciones No

35Cuando el KYB Falla

36Danske Bank Estonia (2007-2015)

37Goldman Sachs y 1MDB (2012-2013)

38Wirecard AG (2015-2020)

39Que Tienen en Comun Estos Ocho Casos

40Construyendo el Expediente del Cliente

41Conclusiones Clave - Tus No Negociables

42Capacitacion Completa

$250Empresa

Anticorrupción

SAR • STR Reporte de actividad y transacciones sospechosas

Programa con enfoque histórico y basado en evidencia sobre reporte de sospechas: origen legal, diferencias SAR/STR, responsabilidades, ciclo de presentación y fallas de enforcement.

2 hours43 módulosIntermedio

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1SAR • STR

2El Reporte Es el Producto

3Antes del SAR: La Era de la Remision Penal

41992: Annunzio-Wylie Crea el SAR

51 de Abril de 1996: El SAR Entra en Vigor

6Como la Obligacion Se Volvio Global

7Por Que Se Diseno Asi

8SAR y STR

9La Misma Idea, Palabras Distintas

10Donde Divergen los Dos Regimenes

11Donde Muerden las Diferencias Reales

12La Familia Mas Amplia de Reportes

13JPMorgan Chase y Madoff (Anos 1990-2008)

14De la Alerta al Reporte

15Que Dispara un Reporte

16El Estandar de Sospecha

17El Ciclo de Vida del Reporte

18Los Numeros Que un Equipo de Reportes Debe Saber de Memoria

19La Narrativa: Las Cinco Preguntas y el Como

20Fallas de Narrativa Que Citan los Examinadores

21Actividad Continuada, Escalamiento y Salida

22Quien Reporta, Quien Revisa, Quien Firma

23Las Tres Lineas de Defensa

24La Cadena de Reporte: Rol por Rol

25El Analista Redacta. El CCO Responde.

26Que Debe Probar Realmente la Revision del CCO

27De Donde Viene Ese Deber

28La Decision de No Reportar

29La Responsabilidad Personal Es Real

30Confidencialidad y Tipping Off

31Registros, Evidencia y el Rastro de Auditoria

32Cuando el Reporte Falla

33TD Bank (2014-2024)

34U.S. Bank (2009-2014)

35Binance (2017-2022)

36Capital One (2008-2014)

37Westpac (2013-2019)

38NatWest (2012-2016)

39Los FinCEN Files (2020)

40Que Tienen en Comun Estos Casos

41El Volumen No Es Calidad

42Conclusiones Clave - Tus No Negociables

43Capacitacion Completa

$250Empresa

Anticorrupción

Curso de capacitación sobre el cumplimiento de sanciones

2 hours13 módulosIntermedio

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1Cumplimiento de Sanciones — Manual de Capacitacion

2Tabla de Contenidos

3Origenes Antiguos, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fria y el Auge de las Sanciones Selectivas

4ONU, OFAC, UE, Reino Unido y Otras Jurisdicciones — Arquitectura

5Casos Clave de Aplicacion por Jurisdiccion

6Base Legal de OFAC, Estructura del Programa y la Lista SDN

7La Regla del 50% de OFAC: El Aspecto Mas Malentendido del Cumplimiento de Sanciones

8Licencias de OFAC: General vs. Especifica

9Comites de la ONU, Operaciones de Congelamiento de Activos de la UE y Sanciones Autonomas vs. ONU

10Cuatro Tipos de Sanciones y sus Implicaciones de Cumplimiento

11Gestion Multi-Lista, Frecuencia de Actualizacion y Explosion de Alias

12Quien Debe Filtrar y Que Filtrar

13Transliteracion de Nombres: Arabe y Chino

14Cirilico, Japones y Reglas Operativas del Analista

15Proceso de Revision de Alertas y Procedimientos de Coincidencia Verdadera

16Categorias de Falsos Positivos: 9 Tipos con Lenguaje de Documentacion del Analista

17El Historial de Aplicacion de OFAC — La Evidencia Real Mas Contundente

18BNP Paribas, Standard Chartered y Binance — Analisis Profundo

19Cinco Tipologias Principales de Evasion de Sanciones

20OFAC y Activos Virtuales, Analitica Blockchain y la Travel Rule

21Componentes del SCP, Requisitos de Politica y Reporte a OFAC

22Escenarios Practicos y Ejercicios de Toma de Decisiones

238 Principios No Negociables del Cumplimiento de Sanciones

24Capacitacion Completa

$300Empresa

Anticorrupción

Sanciones: OFAC • UK • EU • Rusia • Iran • Cuba

Capacitacion avanzada en sanciones sobre marcos OFAC, UE, Reino Unido y ONU, incluyendo screening, gestion de falsos positivos, tipologias de evasion, programas por pais, controles de exportacion y enforcement maritimo.

2 hours46 módulosIntermedio

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1Sanciones

2Las Sanciones No Son Antilavado

3Toda Pregunta de Sanciones Son Estas Cuatro

4Quien Hace las Sanciones

5Sanciones ONU: El Unico Regimen Universal

6OFAC: del Comercio con el Enemigo al Alcance Global

7Como OFAC Alcanza una Transaccion Que Creias Extranjera

8Medidas Restrictivas de la UE: Unanimidad y Efecto Directo

9OFSI: un Regimen Construido Dos Veces en Seis Anos

10Los Cuatro Regimenes Comparados

11Estatutos de Bloqueo y Obligaciones Irreconciliables

12Filtrado y Falsos Positivos

13Cuatro Controles de Filtrado, No Uno

14Buenas Practicas de Filtrado Que Realmente Importan

15La Economia de la Cola de Alertas

16Seis Formas de Recortar la Cola Sin Perder Coincidencias

17Tipologias de Evasion de Sanciones

18Evasion de Propiedad, Control e Identidad

19Evasion en Pagos y Documentos

20Canales Digitales y Alternativos de Valor

21Programas por Pais

22Rusia: Dos Programas, Ocho Anos de Distancia

23Los Instrumentos Actualmente en Uso

24Que Te Exige Realmente el Programa sobre Rusia

25Iran: Cuarenta y Seis Anos, Dos Reversiones

26Primarias, Secundarias y el Espacio Entre Ambas

27ZTE (2010-2016)

28Cuba: el Embargo Mas Antiguo y el Estatuto Mas Extrano

29Que Exige Realmente el Cumplimiento sobre Cuba

30Societe Generale (2003-2013)

31Rusia, Iran y Cuba Comparados

32Controles de Exportacion

33Dos Regimenes, Dos Agencias, Un Error Comun

34EAR e ITAR Comparados

35Sanciones a Buques y Maritimas

36Como un Buque Evade una Designacion

37El Tope de Precio y la Flota Construida Para Derrotarlo

38Como Se Ve la Aplicacion

39BNP Paribas (2004-2012)

40Standard Chartered (2007-2014)

41Binance - El Componente OFAC (2017-2022)

42British American Tobacco (2007-2017)

43Que Tienen en Comun los Casos

44Los Cinco Pilares Que OFAC Espera

45Conclusiones Clave

46Capacitacion Completa

$300Empresa

Anticorrupción

Monitoreo transaccional y prevención de delitos financieros

Capacitación operativa integral en monitoreo transaccional, desde la historia legal hasta el flujo analista, analítica blockchain, detonantes de EDD y escalación SAR.

2 hours19 módulosIntermedio

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1Monitoreo de Transacciones y Prevencion de Delitos Financieros

2Tabla de Contenidos

3Historia y Evolucion del Monitoreo de Transacciones

4Las Cuatro Etapas del Lavado de Dinero

5Sistemas de Monitoreo de Transacciones: Como Funcionan

6Como Funciona la Analitica Blockchain: Panel de Riesgo y Alertas

7OSINT: Inteligencia de Fuentes Abiertas en el Monitoreo de Transacciones

8El Marco de Analisis de Saltos

9Fraude Financiero al Adulto Mayor y el Ciclo de Vida del Pig Butchering

10Estafas en Cajeros Cripto y el Protocolo de Cribado EDD de 7 Preguntas

11Disparadores de EDD, Origen del Patrimonio vs. Origen de Fondos y Documentacion

12Marco PACT, Senales de Alerta y Deteccion de Estados Fraudulentos

13Alerta -> Caso -> SAR: La Columna Vertebral Operativa del Monitoreo

14Presentacion de SAR: Requisitos de EE. UU. / Reino Unido / UE en Paralelo

15Huella Digital de Dispositivos, Deteccion de VPN y Riesgo de la Red Tor

16Categorias de Reglas, Estandares de Documentacion y Calibracion de Umbrales

17Estandares de Documentacion, Retencion y Redaccion Narrativa de SAR

18Robert Henderson — Fraude al Adulto Mayor • David Okafor — Patron de Fraude

19Pacific Consulting Group LLC - Deteccion de Estados Fraudulentos

20Lo Que Todo Analista Debe Llevar Consigo

21Capacitacion Completa

$300Empresa

Anticorrupción

Tipologías: lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, trata de personas y TBML

Curso operativo de tipologías que cubre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, trata de personas y lavado basado en comercio, con aplicación en casos de enforcement.

2 hours38 módulosIntermedio

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1Tipologias

2Que Es una Tipologia, y Por Que las Tuyas Envejecen

3Colocacion, Estratificacion, Integracion

4Tipologias de Lavado de Dinero

5Tipologias Basadas en Efectivo

6Tipologias Estructurales: Ocultar al Dueno

7Los Facilitadores Profesionales

8Tipologias de la Era Digital

9De la Tipologia al Indicador y al Responsable

10Danske Bank Estonia (2007-2015)

11Donde la Deteccion Es Mas Barata

12Financiamiento del Terrorismo

13El Financiamiento del Terrorismo No Es Lavado al Reves

14El Marco Bajo el Que Operas

15De Donde Viene el Dinero del Terrorismo

16Indicadores de Financiamiento del Terrorismo

17Sin Fines de Lucro: Riesgo Sin Exclusion Financiera

18Lafarge (2013-2014)

19El Desmantelamiento Cripto del Financiamiento del Terrorismo (2020)

20Deteccion de Trata de Personas

21La Trata No Es Trafico Ilicito de Migrantes

22Una Industria de USD 236.000 Millones

23Como Se Ve la Trata en los Datos

24Indicadores Conductuales Que Vera Tu Primera Linea

25Donde Se Esconde la Explotacion por Sector

26Backpage.com (2004-2018)

27Reportar Trata — Centrado en la Victima

28Lavado de Dinero Basado en Comercio

29Mover Dinero Moviendo Papel

30Las Cuatro Tecnicas Que Nunca Cambian

31El Mercado Negro del Peso y Sus Descendientes

32Que Verificar en Cada Documento

33Lebanese Canadian Bank (2007-2011)

34Un Programa TBML Que Realmente Funcione

35Donde Se Encuentran los Cuatro Hilos

36Convertir Este Curso en Controles

37Conclusiones Clave

38Capacitacion Completa

$300Empresa

Anticorrupción

UBO • Beneficiario final

Curso con enfoque histórico y basado en evidencia sobre transparencia de titularidad, prueba de control y estructuras complejas usadas para ocultar beneficiarios finales.

1 hour22 módulosIntermedio

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1Titularidad Real (UBO)

2Por Que Importa la Identificacion del UBO

3Los Origenes del Concepto de UBO

4El Umbral del 25%: Como Se Establecio

5Prueba de Propiedad vs. Prueba de Control

625% vs. 50%: Dos Reglas Diferentes

7Rastreando la Propiedad a Traves de Estructuras Complejas

8Estructuras Usadas para Ocultar al UBO Real

9La Ley de Transparencia Corporativa

10Senales de Alerta en la Identificacion del UBO

11Cuando las Senales de Alerta de UBO se Combinan

12Cuando los Controles de UBO Fallan

13Standard Chartered Bank (2019)

14Barclays Bank (2016)

15GVA Capital (2025)

16IPI Partners y Gracetown (2025)

17Panama Papers / Mossack Fonseca (2016)

18Que Tienen en Comun Estos Cinco Casos

19EE. UU. vs. UE: Diferencias en el Marco de UBO

20Documentando el Expediente de UBO

21Conclusiones Clave - No Negociables del UBO

22Capacitacion Completa

$250Empresa

Impacto de la Plataforma

1,200+

Profesionales Capacitados

45+

Organizaciones

98%

Tasa de Aprobación

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